Mitigación de Riesgos

El Departamento de Compliance utiliza los resultados de investigaciones, auditorías, programas de monitoreo y evaluación de riesgos para verificar tanto la efectividad del Programa de Compliance, así como áreas de oportunidad.

Además, tomamos en cuenta el entorno externo a nuestro Ministerio, incluidos los lineamientos que las autoridades emitan, mejores prácticas de la industria y otras que fueran relevantes para mejorar y actualizar en forma oportuna nuestro Programa de Compliance.